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波若威:公告本公司104年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/242.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審核本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。(3)本公司「補選」董事案。(4)通過解除本公司董事競業之限制案。(5)通過修訂公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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