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利華羊毛:公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董 事:中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長)、陳朝銘(本公司總經理)、應明皓(恆昌投資公司董事長)、曹木生(國泰化工公司董事長)、姚祥義(國泰化工公司董事)、余美蘭(本公司董事)。董 事:永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資公司董事)。監察人:新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發公司董事長)、洪志成(義利企管顧問公司總經理)。3.新任者姓名及簡歷:董 事:中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長)、陳朝銘(本公司總經理)。董 事:永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資公司董事)。獨立董事:鄭愛珠(曾任中央信託局副經理)。獨立董事:李斐章(曾任香港海洋棧公司董事長)。監察人:新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發公司董事長)、洪志成(義利企管顧問公司總經理)。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選。6.新任董事選任時持股數:董 事:中城投資股份有限公司代表人-應柔爾、陳朝銘。共同代表股25,971,338股。董 事:永富投資股份有限公司代表人-王冠智。共同代表股416,039股。獨立董事:鄭愛珠;0股。獨立董事:李斐章;0股。監察人:新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏、洪志成。共同代表股3,104,203股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/19~104/06/188.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

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