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永裕:公告本公司104年股東常會之重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/242.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司監察人審查報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(5)本公司道德行為準則修訂案。(6)本公司誠信經營守則修訂案。(7)本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案。(8)本公司企業社會責任政策制訂案。(二)承認事項(1)通過承認103年度各項決算表冊。(2)通過承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項。(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:(1)股東股利:按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每股分派現金股利1.80元。(2)員工紅利及董監事酬勞資訊:配發員工現金紅利 14,603,929元;董監事酬勞3,650,982元。

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