回到頂端
|||
熱門: 台北燈會 飛兒樂團 衛生紙

台灣神隆:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 563,296,022權 反對權數 43,568權 棄權/未投票權數 13,193,281權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%,超過法定數額,本案照案通過。(二)通過承認本公司103年度盈餘分配案,發放: 現金股利:每股0.2元;股票股利:每股0.4元。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 563,292,062權 反對權數 47,528權 棄權/未投票權數 13,193,281權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%,超過法定數額,本案照案通過。二、討論事項(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 563,294,949權 反對權數 42,528權 棄權/未投票權數 13,195,394權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%,超過法定數額,本案照案通過。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 563,293,877權 反對權數 43,600權 棄權/未投票權數 13,195,394權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數97.70%,超過法定數額,本案照案通過。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 562,919,179權 反對權數 48,600權 棄權/未投票權數 13,565,092權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數97.64%,超過法定數額,本案照案通過。三、選舉事項:選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)共十五席,出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下:(一)董事共十二席,當選名單如下: 統一企業(股)公司代表人:鄭高輝 得票權數 767,968,656權 統一企業(股)公司代表人:羅智先 得票權數 729,141,340權 統一企業(股)公司代表人:蘇崇銘 得票權數 603,341,282權 統一企業(股)公司代表人:蔡坤樹 得票權數 580,505,692權 統一企業(股)公司代表人:吳琮斌 得票權數 573,277,242權 統一企業(股)公司代表人:陳勇發 得票權數 544,541,162權 行政院國家發展基金管理會代表人:簡伯武 得票權數 529,707,084權 行政院國家發展基金管理會代表人:張明熙 得票權數 529,174,955權 高權投資(股)公司代表人:高秀玲 得票權數 527,058,066權 統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹 得票權數 518,200,546權 臺南紡織(股)公司代表人:殷建禮 得票權數 516,742,963權 台灣糖業(股)公司代表人:楊錦榮 得票權數 511,397,822權(二)獨立董事共三席,當選名單如下: 田蔚城 得票權數 455,056,712權 蘇益仁 得票權數 449,664,163權 何威德 得票權數 449,381,999權四、其他討論事項:(一)通過許可解除本公司第八屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數,票決結果如下: 贊成權數 539,485,545權 反對權數 22,414,680權 棄權/未投票權數 14,632,808權 無效權數 0權 贊成權數佔出席股東總表決權數93.57%,超過法定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

社群留言