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亞諾法:本公司104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一O三年度營運報告。(2)監察人審查本公司一O三年度財務報告。(3)本公司『道德行為準則』修訂案。(4)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』制訂案。(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一O三年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認本公司一O三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)決議通過本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。(2)決議通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(3)決議通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(4)決議通過本公司『董事及監察人選任程序』制訂案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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