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好德科技:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告(3)報告本公司買回股份執行情形(4)報告本公司資金貸與及背書保證情形(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告(6)修訂本公司「企業社會責任守則」報告(7)制訂本公司「公司治理之道德行為準則」報告(8)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項:(1)承認一○三年度決算表冊(2)承認一○三年度盈餘分派案(三)討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案(2)修訂「董事及監察人選任程序」案(3)改選全體董事及監察人案(4)解除董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:股東會通過員工分紅及董監事酬勞資訊:配發股東現金股利:每股配發0.8元,共計40,010,953元配發員工現金紅利:2,902,587元配發董監事酬勞:1,555,164元

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