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聯成:公告本公司104年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。決議:經表決後照案承認。(二)承認一○三年度盈餘分派議案。本次發放現金股利每股配發0.2元。決議:經表決後照案承認。(三)討論修正公司章程案。決議:經表決後照案通過。(四)討論修正「股東會議事規則」案。決議:經表決後照案通過。(五)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。決議:經表決後照案通過。(六)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。決議:經表決後照案通過。(七)討論修正「背書保證處理程序」案。決議:經表決後照案通過。(八)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。決議:經表決後照案通過。(九)討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。決議:經表決後照案通過。(十)選舉董事案。本公司董事及監察人因任期屆滿,而需全面改選。選舉結果如下:(1)董事:苗豐強(2)董事:聯華實業(股)公司代表人-陳沖(3)董事:柯衣紹(4)董事:苗豐盛(5)董事:薛昌煒(6)獨立董事:周新懷(7)獨立董事:王伯元(8)獨立董事:潘文炎(十一)討論解除董事之競業禁止限制案。決議:經表決後照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)本公司103年度盈餘分派案,嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事,影響流通在外股份數額,以致於股東紅利分配比率因此發生變動者,授權董事會全權調整之。(2)現金股利之發放,俟股東常會決議通過後,由董事會另訂分派現金股利基準日及發放日。若有未盡事宜,授權董事會全權處理。

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