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凱鈺:公告本公司104年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項: (一)通過承認103年度營業報告書暨財務報表案。 (二)通過承認103年度虧損撥補案。 (三)通過修訂公司章程部份條文案。 (四)改選董事及監察人案,選舉結果: 董事:鈺創科技(股)公司代表人:盧超群 董事:鈺創科技(股)公司代表人:鄧茂松 董事:鈺創科技(股)公司代表人:吳炳松 董事:鈺創科技(股)公司代表人:謝建棋 董事:季鎮東 獨立董事:王愛真 獨立董事:陳嘉盈 監察人:徐美玲 監察人:張佑玲 監察人:寶璐管理顧問(股)公司代表人:李維倩 (五)通過解除新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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