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愛地雅:本公司104年股東常會重要決議事項

第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案(2)承認103年度盈餘分配表案 股東紅利提撥現金紅利:新台幣59,473,093元(預計每股配發0.4元) 董監事酬勞:計新台幣3,433,654元 員工現金紅利:計新台幣5,722,756元(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂「背書保證辦法」案(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷、現金增資發行新股、 可轉換公司債轉換股份或因員工認股權之行使等因素,造成流通在外股數發生變動, 致配息率發生變動時,擬請股東會授權董事長調整之。

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