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泓瀚科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告。(3)訂定「企業社會責任實務守則」案。(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司章程案。(7)通過辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。四、其他議案暨臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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