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寶碩:公告本公司104年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人暨董監事變動達三分之一以上(更新董監事學歷資料)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:白介宇 /政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長興瀚投資(有)公司代表人:施教興  /美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長全穎投資(股)公司代表人:魏明春  /台北商業大學/現任寶宏投資(股)公司董事長全穎投資(股)公司代表人:黃建華  /交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理全穎投資(股)公司代表人:林進財  /加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理全穎投資(股)公司代表人:陶宏德  /交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司研發整合處副總經理復寶投資(股)公司代表人:劉國安  /美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理東楠投資(有)公司代表人:戴震  /美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事徐志文  /政治大學EMBA金融組碩士/現任寶碩財務科技(股)公司行政管理處副總經理監察人:白介人  /臺灣大學國企研究所/現任愛寶投資(股)董事長黃建誠  /美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師魏明媛  /台北商業大學/現任寶碩財務科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:白介宇  /政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長魏明春  /台北商業大學/現任寶宏投資(股)公司董事長寶鼎投資(股)公司代表人:劉宛棠  /英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人興瀚投資(有)公司代表人:施教興  /美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長復寶投資(股)公司代表人:劉國安  /美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華  /交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理寶鼎投資(股)公司代表人:林進財  /加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理獨立董事:黃建誠  /美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師徐維倫  /西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總監察人:白介人  /臺灣大學國企研究所/現任愛寶投資(股)董事長魏明媛  /台北商業大學/現任寶碩財務科技(股)公司監察人東楠投資(有)公司代表人:戴震  /美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:白介宇(選任時持股數1,220,793股)魏明春(選任時持股數10,695,850股)寶鼎投資(股)公司代表人:劉宛棠(選任時持股數1,141,000股)興瀚投資(有)公司代表人:施教興(選任時持股數1,612,704股)復寶投資(股)公司代表人:劉國安(選任時持股數1,762,067股)寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華(選任時持股數1,141,000股)寶鼎投資(股)公司代表人:林進財(選任時持股數1,141,000股)獨立董事:黃建誠(選任時持股數0股)徐維倫(選任時持股數0股)監察人:白介人(選任時持股數702,927股)魏明媛(選任時持股數0股)東楠投資(有)公司(選任時持股數775,673股)7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22~104/06/218.新任生效日期:104/06/179.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

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