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泰宗:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 1.通過本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。 2.通過一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 4.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。 五、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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