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至興精機:本公司104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(一).承認事項:(1).承認103年度營業報告、財務報表及與轉投資公司之合併財務報表。(2).承認103年度盈餘分配案。(二).討論事項(一):(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(2)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」討論案。(三).選舉事項:獨立董事及監察人補選案。當選人名單如下:獨立董事:郭家琦監察人:吳玉美監察人:施閔森任期二年,自民國104年6月23日至106年6月22日(四).討論事項(二):通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制討論案。解除董事名單:郭家琦董事解除從事競業行為禁止之限制之期限:106年6月22日3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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