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盛弘醫藥:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)照案承認103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)照案承認103年度盈餘分配案。 A.現金股利:新台幣28,799,250元(每股0.5元) B.股票股利:新台幣28,799,260元(每仟股無償配發50股) C.員工紅利新台幣4,479,884元、董監事酬勞新台幣1,919,950元。(3)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(4)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)董事及監察人全面改選案,選舉結果當選名單如下: A.董事:敏盛醫控(股)公司 法人代表:楊敏盛 B.董事:敏盛醫控(股)公司 法人代表:楊弘仁 C.董事:敏盛醫控(股)公司 法人代表:許盛信 D.董事:敏盛醫控(股)公司 法人代表:張長榮 E.董事:中華開發工業銀行(股)公司 法人代表:楊文鈞 F.董事:啟鼎創業投資(股)公司 法人代表:邱德成 G.獨立董事:孫智麗 H.獨立董事:蕭乃彰 I.獨立董事:楊哲銘 J.監察人:楊征投資(股)公司 法人代表:楊陳彩碧 K.監察人:洪茂蔚 L.監察人:林丕容(7)照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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