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聯穎:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:一、承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「委任人員退離職辦法」案。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。八、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。九、通過修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更名為「關係企業間財務業務相關作業規範」案。十、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。十一、通過解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股1元,配發總額85,000,000元。

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