華研音樂：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司ㄧ○三年度營業報告。 (二)監察人審查ㄧ○三年度決算表冊報告。 (三)修訂「誠信經營守則」。 (四)修訂「道德行為準則」。二、承認事項 (一)通過ㄧ○三年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)通過盈餘分配承認案。三、討論事項一 (一)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」討論案。 (二)通過盈餘轉增資發行新股討論案。 (三)通過修訂本公司章程討論案。 (四)通過本公司發行限制員工權利新股討論案。四、選舉事項 (一)改選董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人。選舉結果分別由呂燕清、 呂世玉、鄭期成、何燕玲、李首賢、中瑞創業投資股份有限公司(代表人 劉紹樑)及中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧)當選董事； 顏文熙及李春燕當選獨立董事；吳女而慈、戴玉足及徐正泰當選監察人。五、討論事項二 (一)決議通過解除新任董事競業禁止案。六、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。