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欣天然:公告本公司104年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項: (一)、通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)、通過承認103年度盈餘分配案。 (三)、通過討論修正本公司「公司章程」部分條文案。 (四)、通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)、選舉本公司第17屆董事(含獨立董事)、監察人案,當選名單如下:董事:陳何家董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人:劉國傳董事:新光醫療財團法人代表人:王博義董事:黃榮群董事:欣田崎生化科技股份有限公司代表人:陳簡寶貴董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人:李清國董事:大台北區瓦斯股份有限公司代表人:吳欣儒董事:大台北區瓦斯股份有限公司代表人:吳昕東董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人:謝松熏董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人:徐士雄董事:盧三讓董事:欣田崎生化科技股份有限公司代表人:陳吳惠純董事:張國泰董事:李克曾董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人:曲良治獨立董事:史勝德獨立董事:羅嘉希獨立董事:陳錦郎獨立董事:孫德錦監察人:孫火木監察人:榮僑投資股份有限公司代表人:謝政監察人:新海瓦斯股份有限公司代表人:謝榮富監察人:通產企業股份有限公司代表人:莊鴻文監察人:翁正成。 (六)、通過討論同意解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(一)、104年股東常會決議通過103年度盈餘分配現金股利新臺幣 198,591,199元,按除息基準日股東名簿記載之股東持股比 例,每股配發1.1元現金股利,授權董事會另訂除息基準日 分配之。(二)、配發員工現金紅利新臺幣4,114,913元及董監事酬金新臺幣 4,114,913元。

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