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欣泰:股東會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項:(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人查核報告。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.0元。三、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:除息基準日授權董事會另訂之。

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