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遠百:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:(一):報告事項: (1)、一○三年度營業報告書 (2)、一○三年度財務報告 (3)、監察人查核一○三年度決算表冊報告書(二):承認事項: (1)、通過承認一○三年度決算表冊 贊成878,005,185權(87.2%) 反對102,706權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票128,707,252權(12.8%) (2)、通過承認一○三年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.00元) 贊成881,926,165權(87.6%) 反對115,643權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票124,773,335權(12.4%)(三):討論及選舉事項: (1).通過修正章程部分條文案 贊成881,017,196權(87.5%) 反對905,331權(0.1%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票124,892,616權(12.4%) (2).通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 贊成865,199,675權(85.9%) 反對164,868權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票141,450,600權(14.1%) (3).通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 贊成881,753,559權(87.6%) 反對168,968權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票124,892,616權(12.4%) (4).通過修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案 贊成881,738,210權(87.6%) 反對183,126權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票124,893,807權(12.4%) (5).全面改選董事案(董事九人,其中董事三人為獨立董事) 當選名單如下: 徐旭東:1,036,306,099權 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司,代表人徐雪芳:951,579,239權 遠東新世紀股份有限公司,代表人徐國玲:843,265,372權 遠東新世紀股份有限公司,代表人李彬:794,323,799權 裕利投資股份有限公司,代表人李靜芳:788,103,900權 亞洲水泥股份有限公司,代表人梁錦琳:776,323,269權 簡又新(獨立董事):739,191,970權 魏永篤(獨立董事):729,928,580權 戴瑞明(獨立董事):702,870,336權 (6).通過解除董事競業禁止之限制案 贊成834,770,624權(82.9%) 反對366,295權(0.0%) 無效0權(0.0%) 棄權/未投票171,678,224權(17.1%)(四):臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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