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◆陸移民涉洗錢 義大利追查難

中央商情網/ 2015.06.22 00:00
(中央社記者鄭傑憶米蘭2015年6月22日專電)義大利檢察官起訴涉嫌洗錢的297人,其中多數是大陸移民,包括4名中國銀行高階成員。調查顯示,在4年內,非法從義大利匯入中國大陸的金額達45億歐元。

受金融危機和歐債危機影響,義大利近年來景氣低迷。但大陸移民仍舊大發利市,佛羅倫斯檢察官蒙費里尼(Giulio Monferini)指出,從2007年到2010年,經非法管道從義大利匯入中國大陸的金額達45億歐元(約新台幣1568億元)。非法收入多來自仿冒品、走私、竊盜、高利貸、逃稅等。

調查報告指出,中國銀行(Bank of China)米蘭分行主管等4人,也涉嫌協助洗錢。此外,在波隆那(Bologna)經營「錢對錢」(Money 2 Money)匯款公司的義大利人,以及加盟點的店東,也都牽扯在龐大的對中國大陸匯款「錢流」中。

然而,北京當局至今缺少合作調查的意願,義大利恐怕難以追回流入中國大陸的非法資金。

國家統計局的資料顯示,在2014年底有約27萬大陸移民在義大利。但因為有不少非法移民,實際人數更多。

除了匯聚在大城市如米蘭和羅馬外,大陸移民也廣布在中、小型城市。托斯卡尼的普拉托市(Prato)人口約19萬,官方資料顯示當地有1萬2000名大陸移民,可是若計入非法移民,人數可能達到5萬人。

普拉托的大陸移民多從事「快時尚」,以低價生產即時回應流行趨勢的服飾,不僅打入廉價的地攤貨,也為部分知名品牌代工。

雖是傳統產業,義大利的服裝、製鞋和皮件以設計感在全球競爭中保有一席之地。大陸移民就近抄襲、大量複製,雇用非法勞工生產並逃漏稅,一再引發雙方的衝突。

義大利一方面對大陸移民企業充滿疑慮,另一方面則對中國大陸國有企業敞開大門。

歐債危機最烈時,義大利官員紛紛走訪北京,要求多投資義國。經過分析後,中國大陸看上義大利策略性產業,購入電力、電網、能源、金融等重要公司股份,去年投資金額超過100億美元。

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