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山林水:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○三年度盈餘分配案(二)討論及選舉事項(1)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東 放棄優先認購權利案(2)通過辦理資本公積發放現金股利案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)全面改選本公司董事案(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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