第三十四條　第22款1.股東會決議日:104/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事 長:力麒建設股份有限公司代表人 郭淑珍(2)董 事:力麒建設股份有限公司代表人 郭濟綱(3)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 李海楓(4)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 曹曜鴻(5)董 事:徐明哲(6)獨立董事:吳繁治3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鶴京企業股份有限公司代表人:李海楓7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北控水務集團有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓(該公司為集團控股公司，總辦事處及主要營業地址登記地為香港；旗下子公司之事業地為中國)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水務環境綜合服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無