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建國工程:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:一、承認及討論事項(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。現金股利每股配發新台幣0.48元,計新台幣170,457,183元。員工現金紅利新台幣5,115,864元。董監事酬勞新台幣5,115,864元。(3)通過資本公積發放現金案。每股發放現金新台幣0.02元,計新台幣7,102,383元。(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(5)通過本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修訂案。(6)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。二、選舉事項選舉第二十屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案,當選名單如下:董 事:陳啟德董 事:楊邦彥董 事:建祥投資股份有限公司董 事:楊子江董 事:吳昌修董 事:建輝投資事業股份有限公司法人代表:斯培倫董 事:建輝投資事業股份有限公司法人代表:謝定亞獨立董事:鄭重獨立董事:李柱信監察人:鍾聰明監察人:瑞暉企業股份有限公司法人代表:陳啟信監察人:張宇睿任期自104年6月22日起至107年6月21日止。三、其他議案通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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