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華孚科技:公告本公司104年股東會決議解除董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蔡豐賜(神基科技股份有限公司代表人)董事:黃明漢(神基科技股份有限公司代表人)董事:童家慶獨立董事:林嘉勳獨立董事:陳俊秀獨立董事:羅懷家董事:神基科技股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:蔡豐賜(神基科技股份有限公司代表人)董事:黃明漢(神基科技股份有限公司代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蔡豐賜 a.神基科技(南昌)有限公司董事長(2)黃明漢 a.佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司董事長 b.漢達精密電子(昆山)有限公司董事 c.蘇州漢揚精密電子有限公司董事 d.神基科技(南昌)有限公司董事 e.昆山丰揚物流有限公司董事長 f.蘇州神基電通有限公司董事長 g.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蔡豐賜 a.神基科技(南昌)有限公司 地址:江西省南昌市南昌經濟技術開發區雙港大街(2)黃明漢 a.佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司 地址:佛山市順德區倫教街道熹涌興華中路1號 b.漢達精密電子(昆山)有限公司 地址:江蘇省昆山綜合保稅區第二大道269號 c.蘇州漢揚精密電子有限公司 地址:江蘇省昆山開發區精密機械產業園雄鷹路66號 d.神基科技(南昌)有限公司 地址:江西省南昌市南昌經濟技術開發區雙港大街 e.昆山丰揚物流有限公司 地址:江蘇省昆山出口加工區第二大道269號 f.蘇州神基電通有限公司 地址:江蘇省昆山開發區雄鷹路66號 g.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司 地址:江蘇省常熟東南經濟開發區金麟路99號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蔡豐賜 a.神基科技(南昌)有限公司 營業項目:金屬及非金屬製品模具(含鎂、鋁壓鑄模具等) 等的設計、製造、銷售;電腦、手機、掌上電腦和數位電 視機、數位照相機、新型平板顯示器、中高分辨率彩色顯 像管等塑膠成型件和五金件的生產、銷售等。(2)黃明漢 a.佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司 營業項目:電腦機箱及其零組件、精密注塑模具、模具組 件、沖壓件、模具加工、設計維修服務、鋼板裁切等。 b.漢達精密電子(昆山)有限公司 營業項目:生產電腦機箱及其零組件,精密注塑模具、模 具組件,模具加工及設計,銷售自產產品並提供維修服務。 c.蘇州漢揚精密電子有限公司 營業項目:生產電腦機箱及其零組件,精密注塑模具、模 具組件,模具加工及設計,銷售自產產品並提供維修服務。 d.神基科技(南昌)有限公司 營業項目:金屬及非金屬製品模具(含鎂、鋁壓鑄模具等) 等的設計、製造、銷售;電腦、手機、掌上電腦和數位電 視機、數位照相機、新型平板顯示器、中高分辨率彩色顯 像管等塑膠成型件和五金件的生產、銷售等。 e.昆山丰揚物流有限公司 營業項目:代理國內外貨運、報關、進出口貿易。 f.蘇州神基電通有限公司 營業項目:計算機及其外圍設備、商用便攜式導航器材、 電子元器件和模具的生產設備、辦公品及其零配件的批發 、佣金代理及進出口業務,並提供產品售後維修服務。 g.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司 營業項目:生產鎂鋁合金製品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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