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曜亞國際:公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青董事:傅輝東董事:楊龍和董事:傅若軒獨立董事:陳協裕獨立董事:施美惠獨立董事:楊裕明3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決後,照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷佳醫健康事業(股)公司法人代表:陳啟修佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青董事:傅輝東董事:傅若軒獨立董事:陳協裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳醫健康事業(股)公司法人代表:王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事及廣州市曜亞貿易(有)公司董事佳醫健康事業(股)公司法人代表:陳啟修擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青擔任廣州市曜亞貿易(有)公司監察人及北京佳醫美人貿易有限公司董事。董事:傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事董事:傅若軒擔任上海菱泰醫療器械有限公司董事獨立董事:陳協裕擔任金橋科技電子(昆山)有限公司董事及東莞達晨電業製品有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:聯醫國際貿易(上海)有限公司地址:上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1301、1310室。北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。上海菱泰醫療器械有限公司地址:上海市龍吳路1500號A座615室金橋科技電子(昆山)有限公司地址:江蘇省昆山市錦溪鎮昆開路398號。東莞達晨電業製品有限公司地址:東莞市石碣鎮新城區新風東路。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)聯醫國際貿易(上海)有限公司營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工;保稅區內商務諮詢服務。化妝品、家用電器、傢俱、建築材料、工藝禮品(文物除外)、日用百貨、服裝鞋帽、針紡織品、汽摩配件、皮具箱包、通訊設備、電腦軟硬體(電子出版物除外)及輔助設備(電腦資訊系統安全專用產品除外)、電子產品、五金交電、包裝材料、玩具、珠寶首飾(毛鑽、裸鑽除外)、陶瓷製品的批發、進出口及傭金代理(拍賣除外),並提供相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、授權管理商品的,按國家有關規定辦理申請)(涉及許可經營的憑許可證經營)。(2)國藥控股煜嘉投資有限公司營業項目:(一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資;(二)受其所投資企業的書面委託(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列服務:1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,並提供售後服務;2.在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯;3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務;4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保;(三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓其研究開發成果,並提供相應的技術服務;(四)為其投資者提供諮詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務;(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務;(六)醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售;醫療器械的批發(內容詳見許可證)、進出口及佣金代理(拍賣除外),並提供相關的配套服務和技術諮詢服務,醫療信息諮詢(不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢)。(涉及行政許可的憑許可證經營)。(3)廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品批發及上述商品進出口業務。北京佳醫美人貿易有限公司營業項目:批發II類、III類醫療器械、I類醫療器械、百貨、儀器儀表、電子產品、五金交電、機械設備、橡膠製品、電器設備、化工產品、電腦軟體及輔助設備、化妝品批發、貨物進出口、技術進出口、經濟貿易諮詢、投資諮詢、企業管理諮詢、企業形像策劃、設計、公共關係服務、教育諮詢、文化諮詢、體育諮詢、會議服務、會計諮詢、稅務諮詢、售後服務。(4)上海菱泰醫療器械有限公司地址業營業項目:三類醫療器械(詳見許可證)、機電產品、儀器儀表、化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)及提供相關的配套服務,從事醫療器械領域內的技術諮詢服務,醫療器械維修,醫療器械的租賃。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)(涉及行政許可的,憑許可證經營)(5)金橋科技電子(昆山)有限公司營業項目:線纜之加工。(6)東莞達晨電業製品有限公司營業項目:膠粒及線纜之加工並自製產品內銷予設立於中國大陸境內之企業。10.對本公司財務業務之影響程度:廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

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