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聯茂:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案:其中股東紅利為普通股每股配發現金股利新台幣1.2元。(二)討論及選舉事項:(1)通過「公司章程」部分條文修訂案。(2)完成本公司第7屆董事及監察人全面改選,選出7席董事分別為福村建設(股)公司代表人:蔡茂禎、陳進財、福村建設(股)公司代表人:高繼祖、正文科技(股)公司、蔡馨日彗、梁修宗、詹惠芬,其中梁修宗及詹惠芬為獨立董事;選出3席監察人分別為洪振攀、仕野(股)公司、程世芳。(3)通過解除董事競業之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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