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中化合成:公告本公司104年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權), 占表決權總數99.99%; 反對1,089權(其中以電子方式行使表決權數1,089權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。 (2)承認一○三年度盈餘分配案:股東現金股利新台幣38,780,000元(每股配 發新台幣0.5元),員工現金紅利新台幣4,357,304元,及董監事酬勞新台 幣435,730元。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權), 占表決權總數99.99%; 反對1,089 權(其中以電子方式行使表決權數1,089權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成54,412,619權(其中以電子方式行使表決權數1,706,556權), 占表決權總數99.99%; 反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成54,412,618權(其中以電子方式行使表決權數1,706,555權), 占表決權總數99.99%; 反對1,110權(其中以電子方式行使表決權數1,110權); 無效0權; 棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 決議:本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權;經票決結果— 贊成53,112,619權(其中以電子方式行使表決權數406,556權), 占表決權總數97.61%; 反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權); 無效0權; 棄權/未投票1,300,108權(其中以電子方式行使表決權數1,300,108權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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