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耀億工業:公告本公司全面改選董事、監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事:王昭仁--耀億工業(股)公司董事董事:王鴻輝--耀億工業(股)公司董事董事:王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維制品有限公司董事長、雅康寧科技纖維(深圳)有限公司董事長、耀輝呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)開發有限公司董事董事:渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商株式會社)代表人:三井治--耀億工業(股)公司董事獨立董事:林山本--耀億工業(股)公司獨立董事獨立董事:紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事監察人:金璽投資股份有限公司 代表人:陳同--耀億工業(股)公司監察人監察人:簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人監察人:李哲男--耀億工業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:王昭仁--耀億工業(股)公司董事董事:王鴻輝--耀億工業(股)公司董事董事:王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維制品有限公司董事長、雅康寧科技纖維(深圳)有限公司董事長、耀輝呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)開發有限公司董事董事:渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商株式會社)代表人:三井治--耀億工業(股)公司董事獨立董事:林山本--耀億工業(股)公司獨立董事獨立董事:紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事獨立董事:黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事監察人:金璽投資股份有限公司 代表人:陳同--耀億工業(股)公司監察人監察人:簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人監察人:李哲男--耀億工業(股)公司監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王昭仁--3,779,805股。董事:王鴻輝--3,822,804股。董事:王耀億--0股。董事:渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商株式會社)代表人:三井治--1,200,000股。獨立董事:林山本--0股。獨立董事:紀金海--0股。獨立董事:黃鴻湖--0股。監察人:金璽投資股份有限公司 代表人:陳同--7,562,174股。監察人:簡昭隆--0股。監察人:李哲男--0股。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/05~104/06/048.新任生效日期:104/06/18~107/06/179.同任期董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無。

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