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伸興:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)報告事項:(1) 103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算報告。(3) 本公司背書保證金額報告。(4) 本公司修訂「道德行為準則」報告。(5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:(1) 本公司103年度營業報告書及財務報表。(2) 本公司103年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(3) 本公司董事、監察人選舉結果:董事當選人:林志誠、蔡長燦、廖樹城、洪睿翊、李豐次、吳智盛(獨立董事)、唐明良(獨立董事)、徐俊明(獨立董事)。監察人當選人:何振順、張伯松、黃惠玉。(4) 解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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