應華精密：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(1).通過承認本公司103 年度個體財務報表及合併財務報表案。(2).通過承認本公司103 年度營業報告書案。(3).承認本公司103 年度盈餘分派案。(4).通過本公司章程修訂案。(5).通過本公司發行限制員工權利新股案。(6).通過本公司103 年度盈餘轉增資發行新股案。(7).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(8).通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(9).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(10).通過本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(11).選舉第八屆董事案:新任董事:能率投資(股)公司代表人:董炯熙能率投資(股)公司代表人:董俊仁能率投資(股)公司代表人:董俊毅能率投資(股)公司代表人:李志雄能率投資(股)公司代表人:黃立安李敏誠獨立董事 嚴維群獨立董事 洪春麟獨立董事 鄭龍慶(12).通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無