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毛寶:公告本公司一0四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)、報告事項: 1.一0三年度營業狀況報告。 2.監察人審查一0三年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 5.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 6.訂定本公司「道德行為守則」報告。(二)、承認事項: 1.一0三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.一0三年度虧損撥補表,提請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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