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雃博:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)報告事項 : 1.一0三年度營業狀況報告 2.審計委員會審查一0三年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項 : 1.通過一0三年度營業報告書及財務報表承認案 2.通過一0三年度盈餘分配案:股東現金股利每股1元(三)討論事項 : 1.通過辦理公開募集或私募有價證券案 2.通過修訂「公司章程」部分條文案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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