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F-麗豐:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳碧華目前兼任(BVI)克麗緹娜集團有限公司、(BVI)克麗緹娜國際有限公司、(BVI)克麗緹娜智慧產權有限公司、法國克麗緹娜研發中心有限責任公司、香港克麗緹娜國際有限公司、(BVI)克麗緹娜行銷有限公司、克麗緹娜(上海)貿易有限公司、微碩(上海)日用品有限公司、(BVI)富園投資有限公司、(BVI)J&R International Holding Limited、(BVI)Pure Sky InternationalLimited、帝大企業管理顧問有限公司、新科生化科技股份有限公司、三研所國際股份有限公司、克麗緹娜貿易有限公司、(BVI)德勝環球有限公司、澄揚貿易股份有限公司、(BVI)晶亞國際有限公司、(BVI)晶亞行銷有限公司、香港晶亞國際有限公司、北京御佳誠悅投資管理有限公司之董事。微琥(上海)貿易有限公司、務冠(上海)貿易有限公司之執行董事。英屬維京群島商克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司之經理人。(2)董事:陳珮雯目前兼任三研所國際股份有限公司、華霏國際貿易有限公司、上海亞力健身休閒有限公司、北京亞力山大國際健康休閒有限公司、北京亞力山大東直門健身休閒有限公司之董事長。克緹國際貿易股份有限公司、超美生化科技股份有限公司、帝大企業管理顧問公司、旻尚貿易股份有限公司、吉士達商務科技股份有限公司、緹力士健康事業股份有限公司、克麗緹娜貿易有限公司、(BVI)FORTUNE RADIANCE INVESTMENT LIMITED之董事。超能生化科技股份有限公司、全球互動行銷股份有限公司、新科生化科技股份有限公司、金永基股份有限公司、全豐盛投資股份有限公司、克緹(中國)日用品有限公司、勁研(上海)生物科技有限公司、兆倉(上海)貿易有限公司之監察人。(3)董事:朱怡目前兼任Alchemy Corporation USA - President -財團法人罕見疾病基金會之董事。非常木蘭投資股份有限公司之顧問。台灣癌症臨床研究發展基金會之副董事長。(4)董事:吳泗宗目前兼任同濟大學經濟管理學院之教授。(BVI)萊蒙國際集團有限公司之獨立董事。(5)董事:李宗德目前兼任理慈國際科技法律事務所之主持合夥律師。財團法人罕見疾病基金會之董事。交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員。財團法人清潔生產與區域發展基金會之監察人。(6)獨立董事:蔡玉琴目前兼任日電貿(股)公司日電貿(股)公司、同欣電子(股)公司之監察人。美磊科技(股)公司之獨立董事。美磊科技(股)公司、聯茂電子股份有限公司之薪酬委員會委員。中國科技大學之會計系助理教授。(7)獨立董事:高蓬雯目前兼任佳必琪國際(股)公司、非常木蘭投資股份有限公司、行恩投資有限公司之董事。交通部第八屆高速鐵路協調委員會之委員。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)陳碧華董事(2)陳珮雯董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)陳碧華董事目前兼任克麗緹娜(上海)貿易有限公司:董事微碩(上海)日用品有限公司:董事北京御佳誠悅投資管理有限公司:董事微琥(上海)貿易有限公司:執行董事務冠(上海)貿易有限公司:執行董事(2)陳珮雯董事目前兼任上海亞力健身休閒有限公司:董事長北京亞力山大國際健康休閒有限公司:董事長北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:董事長克緹(中國)日用品有限公司:監察人勁研(上海)生物科技有限公司:監察人兆倉(上海)貿易有限公司:監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)陳碧華董事目前兼任克麗緹娜(上海)貿易有限公司:中國上海市陝西南路180弄1號209B室微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層北京御佳誠悅投資管理有限公司:中國北京市東城區永定門內東街中里9-17號2679室微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市陝西南路180弄1號213室務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位(2)陳珮雯董事目前兼任上海亞力健身休閒有限公司:上海市黃浦區徐家匯路169號北京亞力山大國際健康休閒有限公司:北京市朝陽區朝外大街6號新城國際公寓8號樓102北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:北京市東城區永定門內東街中里9-17號2599房間克緹(中國)日用品有限公司:上海市松江工業區錦昔路58號2幢2層勁研(上海)生物科技有限公司:上海市松江工業區松勝路258號兆倉(上海)貿易有限公司:上海市長寧區淮海西路666號1401室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)陳碧華董事目前兼任克麗緹娜(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品北京御佳誠悅投資管理有限公司:投資控股及醫療美容服務微琥(上海)貿易有限公司:投資控股、經銷護膚產品及健康食品務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品(2)陳珮雯董事目前兼任上海亞力健身休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨北京亞力山大國際健康休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨北京亞力山大東直門健身休閒有限公司:經營健身美容館及零售日用百貨克緹(中國)日用品有限公司:直銷美容保健居家產品及生產醫療器械勁研(上海)生物科技有限公司:銷售自產產品與提供售後服務兆倉(上海)貿易有限公司:經銷批發零售及進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:(1)第2屆董事任期生效時,即第1屆董事視為任期屆滿(2)新任董事任期為104/6/17~107/6/16,為期3年

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