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億光電子:本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葉寅夫(職稱:董事)周博文(職稱:董事)劉邦言(職稱:董事)葉武炎(職稱:董事)鑫旺國際投資有限公司(職稱:董事)李鍾熙(職稱:獨立董事)柯承恩(職稱:獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):葉寅夫,職稱:董事劉邦言,職稱:董事葉武炎,職稱:董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:葉寅夫:億瑞金光電(江蘇)有限公司董事長億曜科技(上海)有限公司執行董事億光照明(中國)董事億光照明管理(上海) 有限公司 董事長劉邦言:億光電子(中國)有限公司董事廣州恆光電子有限公司董事廣州億良貿易有限公司董事長億光電子(中山)有限公司董事億冠晶(福建)光電有限公司董事長葉武炎:億光電子(中國)有限公司董事長億瑞金光電(江蘇)有限公司董事廣州恆光電子有限公司董事億光照明(中國)董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州恆光電子有限公司地址: 廣州番禺蓮花山保稅加工區港口工業區7C號億光電子(中國)有限公司地址: 江蘇吳江市松陵鎮經濟開發區運西分區中山北路2135號廣州億良貿易有限公司地址: 廣州市番禺區沙頭街禺山西路商業樓二樓205-209號億光電子(中山)有限公司地址: 廣東省中山市小欖鎮新華中路120號7樓B室億曜科技(上海)有限公司地址:上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢301室億冠晶(福建)光電有限公司地址:福清市融僑經濟技術開發區億瑞金光電(江蘇)有限公司地址:吳江經濟開發區中山北路億光照明管理(上海) 有限公司 地址:上海市徐匯區桂平路391號B座26樓02A室億光照明(中國)有限公司地址:上海市外高橋保稅區副特西一路139號1327室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:廣州恆光電子有限公司: 製造發光二極體等億光電子(中國)有限公司: 製造發光二極體等廣州億良貿易有限公司: 銷售發光二極體億光電子(中山)有限公司: 製造發光二極體等億曜科技(上海)有限公司:電子元件之研發億冠晶(福建)光電有限公司:生產及銷售發光二極體背光源及其相關零組件億瑞金光電(江蘇)有限公司:生產及銷售發光二極體背光源及其相關零組件億光照明管理(上海) 有限公司:研發及銷售LED燈具照明億光照明(中國)有限公司:銷售發光二極體10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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