寶碩：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:（一）承認103年度營業報告書暨財務報表案。（二）承認103年度盈餘分配案：現金股利每股0.3元。（三）通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。（四）通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。（五）全面改選第十屆董事（包括獨立董事）及監察人案。　　　當選名單：　　　董事：　　　　白介宇　　　　魏明春　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠　　　　興瀚投資(有)公司代表人：施教興　　　　復寶投資(股)公司代表人：劉國安　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華　　　　寶鼎投資(股)公司代表人：林進財　　　獨立董事：　　　　黃建誠　　　　徐維倫　　　監察人：　　　　白介人　　　　魏明媛　　　　東楠投資(有)公司代表人：戴震（六）通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。