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寶碩:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案:現金股利每股0.3元。(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(五)全面改選第十屆董事(包括獨立董事)及監察人案。   當選名單:   董事:    白介宇    魏明春    寶鼎投資(股)公司代表人:劉宛棠    興瀚投資(有)公司代表人:施教興    復寶投資(股)公司代表人:劉國安    寶鼎投資(股)公司代表人:黃建華    寶鼎投資(股)公司代表人:林進財   獨立董事:    黃建誠    徐維倫   監察人:    白介人    魏明媛    東楠投資(有)公司代表人:戴震(六)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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