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偉聯:本公司104年度股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報告案贊成權數33,560,984權,占表決權總數100%反對權數0權,占表決權總數0%無效權數0權,占表決權總數0%棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%(2)承認103年度盈餘分配案贊成權數33,560,984權,占表決權總數100%反對權數0權,占表決權總數0%無效權數0權,占表決權總數0%棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案贊成權數33,560,984權,占表決權總數99.97%反對權數0權,占表決權總數0%無效權數0權,占表決權總數0%棄權/未投票權數11,025權,占表決權總數0.03%(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案贊成權數33,572,009權,占表決權總數100%反對權數0權,占表決權總數0%無效權數0權,占表決權總數0%棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案贊成權數33,572,009權,占表決權總數100%反對權數0權,占表決權總數0%無效權數0權,占表決權總數0%棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%(6)完成改選董事五席及監察人二席,任期自104年6月17日至107年6月16日止。新任董事五席名單:俞允、皮華中、趙欣媛、鄧東濱(獨立董事)、趙銘崇(獨立董事)新任監察人二席名單:張俊毅、黃德榮(7)解除新任董事競業禁止之限制案:5位新任董事沒有競業行為,故本案不予以討論。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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