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凱美:解除董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:何文等、張成禧、鄭傑仁、翁弘林、黃振昌、 林佐田、邱敏哲、粘舜權(獨立董事 )、 許惠峰(獨立董事)。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或 類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法 第209條規定,經本公司104年06月17日股東常會通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:何文等 1,凱美電機(香港)有限公司董事長 2,FORMOSA PROSONIC(E) SDN. BHD.董事長(不適用) 3,凱捷國際有限公司董事長 4,順昱投資股份有限公司董事(不適用) 5,杰美康電子(深圳)有限公司董事長 6,晶美康電子(深圳)有限公司董事長 7,蘇州凱美電子有限公司董事長 8,KAIMEI ELECTRONIC CORP.(MAURITIUS董事長(不適用) 9,上海凱飛電子科技有限公司董事 10,新凱美電機(深圳)有限公司董事長 11,艾迪凱科技股份有限公司董事長(不適用)董事:張成禧 1,凱美電機(香港)有限公司董事 2,FORMOSA PROSONIC(E) SDN. BHD.董事(不適用) 3,凱捷國際有限公司董事 4,順昱投資股份有限公司董事長(不適用) 5,杰美康電子(深圳)有限公司董事 6,晶美康電子(深圳)有限公司董事 7,蘇州凱美電子有限公司董事 8,KAIMEI ELECTRONIC CORP.(MAURITIUS)董事(不適用) 9,上海凱飛電子科技有限公司董事 10,新凱美電機(深圳)有限公司董事董事:黃振昌 1,寰泰科技股份有限公司董事長。(不適用) 2,亞元科技股份有限公司董事。(不適用)董事:翁弘林 1,西勝國際(股)公司獨立董事。(不適用)董事:鄭傑仁 1,凱美電機股份有限公司總經理(不適用)董事:林佐田 1,凱美電機(香港)有限公司董事 2,FORMOSA PROSONIC(E) SDN. BHD.董事(不適用) 3,凱捷國際有限公司董事 4,順昱投資股份有限公司監察人(不適用) 5,杰美康電子(深圳)有限公司董事 6,晶美康電子(深圳)有限公司董事 7,蘇州凱美電子有限公司董事 8,上海凱飛電子科技有限公司董事 9,新凱美電機(深圳)有限公司董事 10,蘇州金馬達電機有限公司董事董事:邱敏哲 1,凱美電機(香港)有限公司董事 2,FORMOSA PROSONIC(E) SDN. BHD.董事(不適用) 3,凱捷國際有限公司董事 4,順昱投資股份有限公司董事(不適用) 5,晶美康電子(深圳)有限公司監察人 6,蘇州凱美電子有限公司董事 7,上海凱飛電子科技有限公司董事 8,新凱美電機(深圳)有限公司監察人 9,艾迪凱科技股份有限公司副總經理(不適用)獨立董事:粘舜權  1,新北市第一屆教師申訴評議委員會委員(不適用)          2,新北市家扶中心委員(不適用)          3,新北市中小學校長協會法律顧問(不適用) 4,新北市板橋區板橋國民小學文教基金會董事(不適用)          5,新北市土城區清水高級中學文教基金會董事(不適用)  6,大舜法律事務所 負責人(不適用)獨立董事:許惠峰 1,中國文化大學專任教授(不適用) 2,中國文化大學法學院法律學系主任(不適用) 3,龐波國際法律事務所 律師首席資深顧問(不適用)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事: 何文等 (1)凱美電機(香港)有限公司董事長 (2)凱捷國際有限公司董事長 (3)杰美康電子(深圳)有限公司董事長 (4)晶美康電子(深圳)有限公司董事長 (5)蘇州凱美電子有限公司董事長 (6)上海凱飛電子科技有限公司董事 (7)新凱美電機(深圳)有限公司董事長董事: 張成禧 (1)凱美電機(香港)有限公司董事 (2)凱捷國際有限公司董事 (3)杰美康電子(深圳)有限公司董事 (4)晶美康電子(深圳)有限公司董事 (5)蘇州凱美電子有限公司董事 (6)上海凱飛電子科技有限公司董事 (7)新凱美電機(深圳)有限公司董事董事: 林佐田 (1)凱美電機(香港)有限公司董事 (2)凱捷國際有限公司董事 (3)杰美康電子(深圳)有限公司董事 (4)晶美康電子(深圳)有限公司董事 (5)蘇州凱美電子有限公司董事 (6)上海凱飛電子科技有限公司董事 (7)新凱美電機(深圳)有限公司董事 (8)蘇州金馬達電機有限公司董事董事: 邱敏哲 (1)凱美電機(香港)有限公司董事 (2)凱捷國際有限公司董事 (3)晶美康電子(深圳)有限公司監察人 (4)蘇州凱美電子有限公司董事 (5)上海凱飛電子科技有限公司董事 (6)新凱美電機(深圳)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 凱美電機(香港)有限公司、凱捷國際有限公司 地址:香港九龍觀塘敬業街65-67號A座3樓 (2) 杰美康電子(深圳)有限公司 地址:廣東省深圳市保安區龍華鎮東環二路第十工業區 (3) 蘇州凱美電子有限公司 地址:江蘇省蘇州市望亭鎮問渡路68號 (4) 上海凱飛科技有限公司 地址:上海市閔行區聯友路1758號3樓 (5) 晶美康電子(深圳)有限公司 地址:廣東省深圳市保安區龍華鎮東環二路第十工業區 (6) 蘇州金馬達電機有限公司 地址:江蘇省蘇州市相城區望湖路18號 (7) 新凱美電機(深圳)有限公司董事 地址:廣東省深圳市保安區龍華鎮東環二路第十工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)凱美電機(香港)有限公司:鋁質電解電容器及馬達風扇之產銷 (2)凱捷國際有限公司:鋁質電解電容器之產銷 (3)杰美康電子(深圳)有限公司:鋁質電解電容器及馬達風扇之產銷 (4)蘇州凱美電子有限公司:鋁質電解電容器之產銷 (5)上海凱飛電子科技有限公司:電子安定器、鎮流器、變壓器及照 明設備之產銷 (6)晶美康電子(深圳)有限公司:鋁質電解電容器及馬達風扇之產銷 (7)蘇州金馬達電機有限公司:機電製品之產銷 (8)新凱美電機(深圳)有限公司:鋁質電解電容器、馬達風扇、MP3、 及藍芽耳機之產銷10.對本公司財務業務之影響程度: 對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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