凱美：本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項: (1)承認本公司103年度決算表冊案。 (2)通過本公司103年度盈餘分配案：決議每股配發 現金股利0.5元。 (3)修訂本公司章程案，經主席徵詢全體出席股東無異意通過股東戶 號0044643所提建議暫緩修訂,本案不予討論。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項: (1)完成選任第十五屆董事及監察人案，計選出 董事九席（含二席獨立董事）及監察人三席，董事九 席：何文等、張成禧、鄭傑仁、黃振昌、翁弘林、林 佐田、邱敏哲、粘舜權(獨立董事)、許惠峰(獨立董事) 監察人三席：陳建、張淑美、侑霖投資有限公司。 (2)決議解除新選任董事競業禁止之限制案。