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志嘉建設:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:承認及討論事項(一)決議通過一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(二)決議通過一○三年度盈餘分派案。(三)決議通過本公司增資發行新股案。(四)決議通過修訂本公司章程案。(五)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。選舉事項(一)本公司董事及監察人改選案。選舉結果:董事5席榮嘉投資股份有限公司代表人:葉哲宏榮嘉投資股份有限公司代表人:王昌勝榮嘉投資股份有限公司代表人:張耀仁獨立董事:劉懿德獨立董事:林晉宏監察人2席勤慈租賃股份有限公司代表人:尤雪萍勤慈租賃股份有限公司代表人:葉蔡秀霞3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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