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康舒:本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:許勝雄董事:金寶電子工業股份有限公司董事:高青山董事:魏啟林董事:萬建國董事:張久利獨立董事:謝其嘉獨立董事:田弘茂獨立董事:王友泉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損及本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果,贊成:264,184,391權(含電子投票)佔投票時出席股東表決權數74.45%,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:許勝雄董事:高青山董事:萬建國獨立董事:謝其嘉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許勝雄:仁寶系統貿易(昆山)有限公司 董事許勝雄:仁寶企業管理(成都)有限公司 董事長許勝雄:仁寶光電科技(昆山)有限公司 董事長許勝雄:仁寶投資(四川)有限公司 董事長許勝雄:仁寶投資(江蘇)有限公司 董事長許勝雄:仁寶信息技術(昆山)有限公司 董事長許勝雄:仁寶信息研發(南京)有限公司 董事長許勝雄:仁寶視訊電子(昆山)有限公司 董事長許勝雄:仁寶資訊工業(昆山)有限公司 董事長許勝雄:仁寶電子科技(昆山)有限公司 董事長許勝雄:仁寶電腦(重慶)有限公司 董事長許勝雄:仁寶電腦(成都)有限公司 董事長許勝雄:仁寶電腦工業(中國)有限公司 董事長許勝雄:仁寶數碼科技(昆山)有限公司 董事長許勝雄:昆山柏泰電子有限公司 董事長許勝雄:泰金寶光電(蘇州)有限公司 董事許勝雄:泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事許勝雄:泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事許勝雄:金寶電子(中國)有限公司 董事長許勝雄:泰金寶電子(蘇州)有限公司 董事長高青山:滬華五金電子(吳江)有限公司 董事長高青山:重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司 董事長高青山:重慶滬華電子有限公司 董事長高青山:北京康誠通信設備股份有限公司 董事萬建國:滬華五金電子(吳江)有限公司 監事萬建國:北京康誠通信設備股份有限公司 董事;總經理萬建國:康茂照明股份有限公司 副董事長謝其嘉:江揚科技(無錫)有限公司 董事長謝其嘉:河南晶鴻光電科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號仁寶企業管理(成都)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號仁寶光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號仁寶投資(四川)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號仁寶投資(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區 (中華園路以南,人民南路以西)仁寶信息技術(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號仁寶信息研發(南京)有限公司:江蘇省南京市南昌路40號長江科技園一期大樓8樓仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號仁寶資訊工業(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號仁寶電腦(重慶)有限公司:重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號仁寶數碼科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號昆山柏泰電子有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號泰金寶光電(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號泰金寶科技(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區泰金寶電通(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號金寶電子(中國)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村泰金寶電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號滬華五金電子(吳江)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區甘泉西路300號重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:重慶市銅梁縣東城街道辦事處銅合大道202號重慶滬華電子有限公司:重慶市雙橋經開區郵亭鎮烈火村13組智倫電鍍園第五幢第一層北京康誠通信設備股份有限公司:北京市豐台區南四環西路188號18區1號樓4層(園區)康茂照明股份有限公司:河南省鄭州市高新技術產業開發區西四環路399號2號樓江揚科技(無錫)有限公司:江蘇省無錫市無錫高新技術產業開發區閩江路13號河南晶鴻光電科技有限公司 :河南省駐馬店市遂平縣富強北路與希望大道交叉口9.所擔任該大陸地區事業營業項目:仁寶系統貿易(昆山)有限公司:電腦及電子零組件之國際貿易及經銷仁寶企業管理(成都)有限公司:企業管理諮詢、教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、 投資顧問、投資管理等仁寶光電科技(昆山)有限公司:生產及銷售液晶平版電視機等仁寶投資(四川)有限公司:從事對外投資活動及提供諮詢服務仁寶投資(江蘇)有限公司:一般投資業仁寶信息技術(昆山)有限公司:生產筆記型電腦等電子產品仁寶信息研發(南京)有限公司:電腦、手機及電子零組件相關產品之軟硬體研發仁寶視訊電子(昆山)有限公司:生產及銷售液晶平板電視機等仁寶資訊工業(昆山)有限公司:生產筆記型電腦等電子產品仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產筆記型電腦等電子產品仁寶電腦(重慶)有限公司:研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件,並提供相關 維修及售後服務等仁寶電腦(成都)有限公司:研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換機 、Wireless AP、車用電子產品等仁寶電腦工業(中國)有限公司:監視器之製造及銷售仁寶數碼科技(昆山)有限公司:筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售昆山柏泰電子有限公司:生產筆記型電腦等電子產品泰金寶光電(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為電腦產品泰金寶科技(蘇州)有限公司:生產及銷售電子產品,產品為電腦週邊產品及電子相關產 品泰金寶電通(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為電腦週邊及通訊產品金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司產品泰金寶電子(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為通訊產品滬華五金電子(吳江)有限公司:五金零件之加工製造與銷售重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:五金零件之加工製造與銷售重慶滬華電子有限公司:五金零件之加工製造與銷售北京康誠通信設備股份有限公司:通訊設備及廣播電視設備之銷售康茂照明股份有限公司:光電產品研發銷售;信息採集系統、信息發布系統、中央控制 系統、照明系統、供電配套設施系統、智能電網產品及設施系 統的安裝、諮詢、服務江揚科技(無錫)有限公司:衛星通訊系統、微波通訊系統之產銷業務河南晶鴻光電科技有限公司:高品質人工晶體、LED照明等生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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