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大甲永和:公告本公司一百零四年度股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:A.報告事項:a.一百零三年度營業報告。b.監察人審查一百零三年度決算表冊報告。c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。d.本公司「董事會議事規範」報告。e.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。f.本公司「誠信經營守則」報告。g.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。B.承認事項:a.承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。b.承認一百零三年度盈餘分配案。C.討論暨選舉事項:a.決議通過修訂本公司「公司章程」。b.決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。c.決議通過修訂本公司「股東會議議事規則」。d.決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。e.決議通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。f.補選獨立董事一名,新任名單如下:獨立董事:徐俊成。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:承認一百零三年度盈餘分配案,本公司將以截至一百零三年度止累積可供分配盈餘中(均為八十七年度以後之盈餘,並從一百零三年度之盈餘優先分配),提撥股東紅利:新台幣13,151,750元,其全數以現金紅利發放,即每股配發現金紅利:新台幣0.31元,配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入,將由董事會另行訂定除息基準日及發放日。

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