第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:A.報告事項：a.一百零三年度營業報告。b.監察人審查一百零三年度決算表冊報告。c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。d.本公司「董事會議事規範」報告。e.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。f.本公司「誠信經營守則」報告。g.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。B.承認事項：a.承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。b.承認一百零三年度盈餘分配案。C.討論暨選舉事項：a.決議通過修訂本公司「公司章程」。b.決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。c.決議通過修訂本公司「股東會議議事規則」。d.決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。e.決議通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。f.補選獨立董事一名，新任名單如下：獨立董事：徐俊成。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:承認一百零三年度盈餘分配案，本公司將以截至一百零三年度止累積可供分配盈餘中(均為八十七年度以後之盈餘，並從一百零三年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣13,151,750元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣0.31元，配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入，將由董事會另行訂定除息基準日及發放日。