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凱崴電子:本公司一O四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項: (一)承認事項 1.案由:本公司一O三年度營業報告書及財務決算表冊案,提請 承認。 決議:本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。 2.案由:本公司一O三年度盈虧撥補案,提請 承認。 決議:本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。 (二)討論及選舉事項 1.案由:選舉董事及監察人案。 選舉結果:本公司第七屆董事及監察人名單如下: 董事:佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)、佳駒投資有限公司 (代表人:黃志和)、漢友財務管理顧問(股)公司(代表人:趙元旗)、 漢友投資顧問(股)公司(代表人:初從維)、敏駒投資(股)公司(代表人:徐偉傑)。 獨立董事:林宗潭、陳翔中。 監察人:積善投資(股)公司(代表人:林莉薇)、鄭重、李香雲。 2.案由:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。 決議:本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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