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崧騰:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:一、承認事項(1) 通過103年度營業報告書及103年度財務報表承認案。(2) 通過103年度盈餘分配案。(3) 通過103年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案。二、討論及選舉事項(1) 通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4) 董事改選案。當選名單如下:董事當選人:張俊雲先生。董事當選人:曾文政先生。董事當選人:郭彭益先生。法人董事當選人:宏城投資股份有限公司。獨立董事當選人:黃朝國先生。獨立董事當選人:李伯謙先生。獨立董事當選人:陳忠仁先生。(5) 通過解除董事競業禁止之行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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