回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: Nokia3310 電玩 恐龍法官

堤維西:公告本公司104年6月17日召開股東常會之重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:一、承認事項:1.一O三年度決算表冊,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。2.一O三年度盈餘分配案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。二、討論事項:1.修訂本公司章程案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。3.修訂「背書保證作業程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。6.董事及監察人改選案,當選名單如下:董事7人:(1)吳俊佶(2)吳俊郎(3)國啟敏投資股份有限公司法人代表:吳國禎(4)遠洪投資股份有限公司法人代表:陳勁兆(5)柯文昌(6)黃崇輝(7)耿伯文,監察人3人:(1)吳俊億(2)蔡甘仁(3)王祥福。7.解除董事競業禁止之限制案,決議結果:全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

社群留言