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普安:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(1)承認本公司103年度決算表冊案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案:配發股東現金股利每股0.6元。三、討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(2)通過修訂本公司章程部分條文案。(3)通過改選董事、監察人案,當選名單如下: 董 事:羅仕東、賴廷樺、李澤涵 獨立董事:周昌湘、鍾金河 監 察 人:呂金枝、陳立琳、吳珮君(4)通過解除當選之新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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