第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:(1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案(2)通過本公司一○三年度盈餘分配案(3)通過辦理本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(6)改選全體董事(含獨立董事)及監察人，當選名單如下：　 董事：胡秋江先生、威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生、紀廷芳先生　 獨立董事：蔡裕平先生、林弘先生　 監察人：陳景惠小姐、陳冠華先生、蕭森寶先生(7)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本公司新任董事及監察人任期三年，即104年股東常會選任後即就任　　　　　　　　自104年6月17日起至107年6月16日止