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佰研:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/172.重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○三年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)全面改選董事及監察人,當選名單如下:董事當選名單:1.全豐盛投資股份有限公司代表人陳樂維2.全豐盛投資股份有限公司代表人黃寶慧3.全豐盛投資股份有限公司代表人羅文森4.方智強5.郭旭光監察人當選名單:1.邱連春2.許順雄(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本次盈餘分配決議不配發股東股利。

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