匯特：公告本公司一Ｏ四年股東常會重要決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
11 年前
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認103年度營業報告及決算表冊案。 B.承認103年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 A.通過制定「審計委員會組織規程」案。 B.通過修訂本公司「公司章程」案。 C.通過廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。 D.通過修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案。 E.通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。 F.通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。 G.通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 H.通過全面改選本公司董事及監察人案。 I.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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