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新海瓦斯:公告本公司104年6月16日股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:(一)承認事項:(1)經表決後照案通過承認103年度營業報告書、財務報表。(2)經表決後照案通過承認103年度盈餘分派案。(二)討論暨選舉事項:(1)經表決後照案通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(2)經表決後照案通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)選舉本公司第十八屆董事及監察人案。第18屆董事13席及監察人3席,當選名單如後:董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:謝榮富)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:郭瑞嵩)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:侯勝茂)董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人:吳欣盈)董事-朋萊股份有限公司(代表人:王文一)董事-吳英辰董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人:吳昕東)董事-楊慶陽董事-張文瑞董事-張進福獨立董事-李正義獨立董事-張建國獨立董事-吳路加監察人-欣淼投資股份有限公司(代表人:黃朝枝)監察人-光偉投資股份有限公司(代表人:王連春)監察人-許喜華本公司第18屆董事及監察人任期三年,自104年6月16日(股東常會後)起至107年6月15日止。(4)經表決後照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。通過解除競業禁止限制之本公司新任董事及法人董事指派之代表人名單如後:(1)大台北區瓦斯股份有限公司(擔任欣欣天然氣股份有限公司董事及欣隆天然氣股份有限公司董事)(2)謝榮富(擔任大台北區瓦斯股份有限公司總經理及欣欣天然氣股份有限公司監察人)(3)侯勝茂(擔任大台區瓦斯股份有限公司董事)(4)財團法人新光吳火獅文教基金會(擔任大台北區瓦斯股份有限公司監察人)(5)吳昕東(擔任大台北區瓦斯股份有限公司及欣欣天然氣股份有限公司董事)(6)王文一(擔任大台區瓦斯股份有限公司董事長)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(一)除權、除息基準日授權董事會另訂之。(二)本次股東常會股東提案及提處理情形:本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為104年4月8日至104年4月17日,已公告於公開資訊觀測站,並無接獲任何股東提案。

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