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柏登:公告本公司一百零四年股東常會決議許可董事從事競業行為

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:賴弘基(2)董事:廖英智(3)董事:昕欣投資有限公司代表人:蘇盟元(4)董事:鉑泰生醫(股)公司代表人:黃明章(5)獨立董事:胡俊弘(6)獨立董事:曾 厚(7)獨立董事:沈仰斌3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:賴弘基 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長 3.荷蘭Aeon International B.V.董事長 4.鉑泰生醫股份有限公司董事長 5.Neo Era Holding Inc.董事長 6.清弘生醫股份有限公司董事長 7.群泰生物科技股份有限公司董事(2)董事:廖英智 1.中租控股股份有限公司執行副總經理 2.中租控股股份有限公司策略長暨發言人(3)董事:昕欣投資有限公司代表人:蘇盟元 元泰積體電路(股)公司董事(4)董事:鉑泰生醫(股)公司代表人:黃明章 中國醫藥大學生物科技系兼任助理教授(5)獨立董事:胡俊弘 1.臺北醫學大學醫學系皮膚科教授 2.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師 3.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授 4.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 5.台灣皮膚科醫學會顧問 6.臺北醫學大學董事(6)獨立董事:曾 厚 臺北醫學大學醫學研究所副教授(7)獨立董事:沈仰斌 1.元智大學管理學院財務金融學群教授 2.福華電子股份有限公司獨立董事 3.大中票券金融股份有限公司獨立董事 4.泓格科技股份有限公司獨立董事 5.立錡科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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